Entain反洗钱案开庭前，法官批评双方专家报告
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Entain反洗钱案开庭前，法官批评双方专家报告
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AI 综述
澳大利亚联邦法院法官Cameron Moore在金融监管机构AUSTRAC诉Entain一案中批评AUSTRAC一方的专家。他认为该专家没有提供真正的专业分析，只是依据Entain的内部风险登记册。AUSTRAC随后指出Entain的专家也是如此，Moore同样认同。 AUSTRAC指控Entain在没有进行适当背景审查的情况下，让17名高风险客户消费超过1.52亿澳元。双方预计于2026年11月开庭审理。
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最新进展10月30日 17:30
Entain 与 AUSTRAC 案中，法官质疑双方专家的专业依据报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
10月30日
- SBC NewsEntain 与 AUSTRAC 案中，法官质疑双方专家的专业依据
澳大利亚联邦法院法官Cameron Moore质疑Entain与AUSTRAC双方专家过度依赖Entain内部风险登记册，未充分提供独立专业分析。AUSTRAC指控Entain让17名高风险客户在缺乏适当背景审查的情况下消费超过1.52亿澳元，案件预计下月开庭；此前法院已判The Star Entertainment因违反反洗钱与反恐融资法律支付2.6亿澳元罚款。
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