Entain 与 AUSTRAC 案中，法官质疑双方专家的专业依据

澳大利亚联邦法院法官Cameron Moore质疑Entain与AUSTRAC双方专家过度依赖Entain内部风险登记册，未充分提供独立专业分析。AUSTRAC指控Entain让17名高风险客户在缺乏适当背景审查的情况下消费超过1.52亿澳元，案件预计下月开庭；此前法院已判The Star Entertainment因违反反洗钱与反恐融资法律支付2.6亿澳元罚款。